Внимание!

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области  в рамках противодействия деятельности организаторов «номинальных» структур, использующих так называемых «подставных» лиц, продолжает проводить информационную компанию по информированию граждан.

Имеют место случаи привлечения в качестве учредителей и руководителей организаций студентов кировских колледжей и ВУЗов, которым за небольшое вознаграждение предлагают зарегистрировать на свое имя юридическое лицо.

Зачастую использование таких «фиктивных» организаций связано с совершением противоправных действий и связано с незаконным образованием юридических лиц, а также незаконным использованием для этого документов.

Предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением в любом случае, независимо от того осознавало или нет лицо, какие преступления, связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом будут впоследствии совершены с использованием такого юридического лица.

Правоохранительными органами Кировской области на основании материалов, предоставленных налоговыми органами, в 2017 году и 1 квартале 2018 года возбуждено 74 уголовных дела по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц. а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах Максимальная ответственность за совершение указанных преступлений - лишение свободы на срок до 5 лет.